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企业管治

审核委员会

我们已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。

审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务报告程序和风险管理及内部控制系统，审阅本公司财务资料，考虑外部核数师及彼等之委任情况相关事宜，审阅及批准关连交易以及向董事会作出建议。

审核委员会由两名独立非执行董事（即黄显荣先生及谭丽芬医生）

及一名非执行董事（即蔡俐女士）组成。

该委员会主席黄显荣先生具备上市规则第3.10(2)及3.21条规定的适当专业资格。

薪酬委员会

我们已遵照上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。

薪酬委员会的主要职责包括但不限于以下各项：(i)就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构及就设立正规且透明的程序以制订薪酬政策，向董事会提出建议；

(ii)厘定全体董事及高级管理层的具体薪酬待遇；及(iii)参照董事会不时议决的公司目标及宗旨，

审查及批准基于绩效的薪酬。薪酬委员会由两名独立非执行董事（即卢毓琳教授及黄显荣先生）

及一名非执行董事（即张甜甜女士）组成。

卢毓琳教授为该委员会主席。

提名委员会

我们已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。

提名委员会的主要职责为检讨董事会的结构、多元化、人数及组成，

评估独立非执行董事的独立性及就委任董事及董事会继任向董事会作出推荐建议。

提名委员会由两名独立非执行董事（即卢毓琳教授及黄显荣先生）

及一名执行董事（即李小羿博士）组成。

李小羿博士为该委员会主席。

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